DNA a dispus retinerea vicepresedintei Asociatiei "Tineri pentru Viitor"

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, cu incepere din data de 09 respectiv 10 februarie 2015, a inculpatilor:

DEACONU GEORGIA IOANA, vicepresedinta a Asociatiei ``Tineri Pentru Viitor``, la data faptelor, sub aspectul savarsirii in concurs a:

- trei infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, din care doua in forma continuata (cate patru acte materiale fiecare),

- doua infractiuni de inselaciune, din care una in forma continuata (patru acte materiale),

- doua infractiuni de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,

- noua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata,

GRUIA DAN, angajat al unei institutii bancare, la data faptelor, sub aspectul savarsirii in concurs a infractiunilor de:

- complicitate la inselaciune,

- luare de mita,

- instigare la uz de fals,

- instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata.

In ordonantele de retinere se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2009-2010, in cadrul derularii proiectului ``Increasing Employability Through Vocational Training And Project Management Practice``, al carui beneficiar era Asociatia ``Tineri Pentru Viitor``, inculpata Deaconu Georgia Ioana a prezentat Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), atat la momentul incheierii contractului, cu ocazia depunerii rapoartelor intermediare in vederea obtinerii celor patru transe intermediare, cat si la depunerea raportului final, pentru obtinerea ultimei transe de plata, documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,obtinand pe nedrept fonduri europene in valoare de 95.000 de euro.

De asemenea, inculpata Deaconu Georgia Ioana a schimbat, fara drept, destinatia unei parti din sumele de bani primite cu titlu de avans, (4 transe a cate 15.712 euro fiecare), pentru cheltuieli de transport si subzistenta ale participantilor la proiect, efectuand cumparaturi de la diferiti comercianti din municipiul Bucuresti.

Conform contractului respectiv, ANPCDEFP s-a angajat sa asigurare finantarea costurilor proiectului pana la suma totala de 85.760 euro, compusa din grant acordat pentru cheltuieli privind activitati de organizare si monitorizare a implementarii proiectului, cheltuieli privind pregatirea pedagogica culturala si lingvistica a participantilor, cheltuieli de subzistenta si cheltuieli legate de transport, avand drept scop deplasarea in Spania si Italia a unui numar de 32 de persoane (4 serii de cate 4 persoane pentru fiecare dintre cele doua tari anterior mentionate) in vederea participarii la un training in domeniul managementului de proiect.

In perioada 2010-2011, in contextul derularii a 4 programe operationale sectoriale finantate de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP), inculpata Deaconu Georgia Ioana, prin intermediul unor societati comerciale de tip ``fantoma``, a accesat fonduri europene nerambursabile in valoare de aproximativ 21.000.000 lei (cca. 5.000.000 euro).

De mentionat este faptul ca, in aceste cazuri, certificatele fiscale depuse la dosarele de finantare ale celor patru proiecte erau false, in ele consemnandu-se lipsa datoriilor la bugetul de stat, conditie esentiala pentru intrunirea cerintelor de eligibilitate pentru finantare .

In ceea ce priveste cheltuirea nejustificata a fondurilor din pre-finantare, probatoriile administrate releva faptul ca inculpata Deaconu Georgia Ioana, in calitate de manager de proiect, a decontat, in baza unor documente falsificate, contractele de prestari servicii ale expertilor pe termen scurt implicati in proiect.

Un alt aspect ce poate fi retinut in sarcina acesteia, deriva din faptul ca, dupa obtinerea pre-finantarilor, aceasta a propus spre decontare servicii prestate de catre operatori privati (castigatori ai procedurilor de achizitii organizate in cadrul celor patru proiecte), in contextul in care exista indicii temeinice ca activitatile respective nu au fost efectuate ori au fost realizate o singura data si au fost ``achitate`` si solicitate spre decontare de patru ori, in fiecare dintre proiecte.

De asemenea, au fost facturate separat servicii de dotare cu aparatura si accesorii de prezentare a unor sali de conferinte, desi acestea dispuneau deja de asemenea facilitati .

Mai mult decat atat, emiterea facturilor pentru serviciile prestate si plata acestora au fost realizate inainte de inceperea activitatii si receptia serviciilor.

De asemenea, in aceeasi perioada, in scopul obtinerii unui imprumut bancar, in numele a doua dintre firmele pe care le controla, inculpata Deaconu Georgia Ioana a fost sustinuta si indrumata de inculpatul Gruia Dan, angajat al unei banci, care a imaginat un pretins plan de afaceri ce viza extinderea, la nivel national, a activitatii comerciale a celor doua societati.

Acesta din urma a invatat-o pe inculpata, in mod concret, sa falsifice acte pentru ca imprumutul sa-i fie acordat, iar ulterior sa justifice cheltuirea finantarii obtinute, prin falsificarea unor facturi care sa probeze efectuarea unor plati care nu s-au facut in realitate.

Activitatile inculpatului aveau ca motivatie promisiunea facuta de inculpata ca, dupa intrarea in posesia banilor, ii vor remite acestuia 2% din suma incasata.

Dupa aprobarea creditului, inculpatul a primit de la inculpata Deaconu Georgia Ioana suma de 3.000 euro din totalul de cca. 80.000 euro (358.000 lei) primiti ca si credit de aceasta din urma.

Imediat dupa primirea creditului, inculpata Deaconu Georgia Ioana a scos din contul firmei sume mari de bani in numerar .

In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin tehnic si informativ din partea Serviciului Roman de Informatii.

Inculpatilor Deaconu Georgia Ioana si Gruia Dan li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand a fi prezentati, la data de 10 februarie 2015, Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile .